注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

Alisandaman

开开心心交朋友

 
 
 

日志

 
 

奥女银行家卷入麦道夫诈骗案  

2010-12-12 17:51:53|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

据新华社电由法庭委托、负责清算美国金融巨骗伯纳德·麦道夫破产公司资产的托管人10日向法庭爆料,称麦道夫在奥地利有一女性“犯罪知己”,在过去20多年间,她屡屡协助麦道夫金融诈骗,是这幕“庞氏骗局”中重要一员。托管人同日对这名“犯罪知己”及另外55个合谋被告提起诉讼,要求支付总计196亿美元的赔偿金。 

    协助麦道夫行骗 

    12月11日是麦道夫服刑两周年,也是法律规定的同案相关诉讼最终期限。 

    现已破产的伯纳德·L·麦道夫投资证券公司资产清算托管人欧文·皮卡德10日在纽约向美国破产法院提起诉讼,指控奥地利女银行家索尼娅·科恩与麦道夫合谋金融诈骗。 

    在这份161页的起诉书中,皮卡德描述科恩为“大骗局的策划者”,指控科恩伙同他人从事洗钱、金融造假等勾当,协助麦道夫完成骗局。 

    按控方说法,麦道夫与科恩相识在1985年,那一年,也是麦道夫设下“庞氏骗局”的初始。皮卡德说,在后来的日子里,科恩帮助麦道夫“拉客户”,利用新投资者的钱“回馈”老投资者,而她本人则从中牟取“好处费”至少6200万美元。 

    皮卡德说,科恩联系潜在投资者,借助设在奥地利、意大利等地的基金、银行等,把诈骗所得90多亿美元提供给麦道夫。 

    索赔196亿美元 www.pctop1.com

    科恩现年62岁,1985年在纽约与麦道夫相识后成为生意伙伴。调查发现,麦道夫2008年12月11日落网后,科恩再未去过纽约。 

    皮卡德的法律顾问蒂莫西·普法伊费尔说,科恩伪造身份,借“虚假投资实体构成的国际网络”策划骗局,既帮麦道夫造假,也为自己的金融网络牟利。 

    托管人在调查过程中一度试图传唤科恩及其他相关人员,但对方借美国宪法第五修正案授予的沉默权选择不予合作。 

    除科恩外,意大利联合信贷银行及其子银行奥地利银行、科恩创建的梅迪西银行等多家欧洲金融投资机构也被推上了被告席。 

    原告向包括个人和机构在内的总计56个被告索赔196亿美元。

    自辩是受害者

    按控方说法,麦道夫落网后,科恩继续利用虚假投资实体从事洗钱活动,且至今仍“在继续”。 

    奥地利当局眼下也在对科恩洗钱活动展开调查。不过,科恩自辩为“麦道夫骗局的受害者之一”。 

    在美国破产法院坐上被告席的奥地利银行10日也回应说,将作自我辩护。

  更多精彩内容请登录开心电脑网(www.pctop1.com)

  评论这张
 
阅读(11)| 评论(0)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018